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México.-Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), se enfrenta a más problemas que podrían tambalear su aspiración a la Presidencia de la República.
De acuerdo conEl Español, seinvestiga en Europala presunta comisión del delito delavado de dinero, en el que podría estar involucrado el candidato presidencial, así como el empresario mexicano,Manuel Barreiro, y el empresario mexicano-español,Juan Pablo Olea Villanueva.
Ello se suma al inicio de una investigación penal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en cuanto a actividades que, indiciariamente, pudieran ser calificadas comolavado.
Fuentes dijeron al mencionado medio que particularmente se investiga lacreación de una estructura financieraque radica en terceros países y paraísos fiscales con el propósito de obtenerfondospara Anaya Cortés.
Esos fondos, que previamente circularon principalmente porCanadá y Gibraltar, “los habría recibido el Sr. Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de54 millones de pesosmexicanos”, explicaEl Español, quien hace un recuento de lo que han publicado los medios mexicanos sobre la investigación que involucra empresario mexicano, Manuel Barreiro Castañeda.
Asimismo, subraya que las pesquisas de las autoridades están centradas en una indagatoria “previa e independiente sobre la estructura empresarial en España de Juan Pablo Olea Villanueva que demuestra que del análisis de la información pública y contable de sus sociedades, se pueden establecer patrones que son compatibles con una estructura destinada a laocultación de capitales”.
Detalla que ese empresario participa en la administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España, cuya actividad data desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad.
Se dijo que son las autoridades judiciales deEspaña e Inglaterralas que realizan las indagatorias sobre la presunta participación de Juan Pablo Olea Villanueva en una red internacional de lavado con beneficiario último Ricardo Anaya.
El Españolsostienen que el análisis individual de los estados financieros de las compañías españolas ha permitido identificar graves irregularidades que, analizadas en su conjunto, dejan entrever patrones de actuaciones compatibles con actividades de lavado de dinero.
Sobre los escándalos, Anaya ha negado las acusaciones y dice que el único objetivo es desbancarle de la carrera presidencial.
