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En la Fundación por Más Humanismo y la nave industrial de Querétaro se usó el mismo modo de operación.
México.- En el entramado de las supuestas operaciones de lavado de dinero deRicardo Anaya, las miradas se dirigen a dos empresas y un socio del aspirante presidencial.
La empresa DG Diseños y Construcciones S de RL de CV., pertenece aEduardo de la Guardia Herreray de acuerdo con un reporte deMilenio, estuvo presente en las operaciones financieras trianguladas en el caso de laFundación por Más Humanismoasí como en la construcción de la nave industrial en Querétaro, la cual fue vendida en 54 millones de pesos aManuel Barreiroa través de la empresa fantasmaManhattan Master Plan.
Barreiro es quien vendió el terreno donde se construyó la nave industrial a través de otra empresa de nombre Park Development S de RL de CV.y Juni Serra S de RL de CV, propiedad de Anaya Cortés, realizó lacompra, la misma que enajenó la construcción al empresario.
DG Diseños y Construcciones, empresa de De la Guardia, edificó el inmueble de la Fundación por Más Humanismo, de la que también escreadory sevendió en 7.8 millones de pesosa la empresa Agacel Agregados y Asfaltos en abril de 2016, época en la que Anaya era presidente nacional del PAN.
La constructora de Eduardo de la Guardia recibió de esa cantidad en dos operaciones 3 millones 300 mil pesos de nave industrial que equivale a 68 por ciento de lo que recibió por toda la obra a través de otra empresa,JV Construcciones Civiles, que en 2010 hizo un depósito en la fundación para la compra del terreno donde se construyó la fundación.
De acuerdo conMilenio, se han descubierto hasta el momento que en las dos operaciones financieras hay un modus operandi similar.
A mediados de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) anuncio que se indagan hechos «probablemente constitutivos de lavado de dinero», entre los que se mencionó a Manuel Barreiro, el empresario que compró la nave industrial propiedad de Anaya.
