México.- El pasado 20 de febrero, el abogado Joaquín Xamán Mc Gregor ofreció una conferencia de prensa en la que dijo representar a dos asesores financieros que habrían participado en la triangulación de fondos para la compra de una nave industrial en Querétaro, propiedad del ahora candidato presidencial Ricardo Anaya. El noticieroEn Punto,de Televisa, recordó el relato del abogado, en el que expuso cómo se realizaron estas operaciones.

«Según dijo a mis clientes tenían como finalidad hacer llegar recursos económicos al señor Ricardo Anaya Cortes, mediante unesquema que le permitiera ocultar el origen de los mismos, simulando para ello una supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Juni Serra SRL a la empresa Manhattan Master Plan Development SRL de CV por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos”, reveló el abogado.

Xamán Mc Gregor afirmó que el dinero de la compra era del empresario queretano Manuel Barreiro y que las operaciones para el pago se realizaron a través de bancos de México y el extranjero.

«Dinero proveniente de empresas de Manuel Barreirose trianguló por varios países y paraísos fiscales para llegar a una sociedad financiera llamada TESOREM, propiedad de mis clientes, de TESOREM salieron los 54 millones de pesos hacía una empresa de México llamada Manhattan Master Plan Development que fue la que formalmente compró el lote a Juni Serra […] Manhattan Master Plan Development, es una empresa fantasma”, aseveró el abogado.

El predio que Juni Serra vendió en 54 millones de pesos y que habría sido pagado con dinero del empresario Barreiro había sido vendido por ese mismo empresario a Juni Serra en 10 millones de pesos, dos años antes.

En su declaración ministerial, «Alberto», uno de los asesores financieros reconoció que: «en la propiedad Juni Serra, en realidad se realizó una supuesta mejora, que consistió en la supuesta construcción de naves industriales, cuyo costo se infló, lo que provocó que, en el avalúo de mejoras y por lo tanto se obtuviera un precio mucho mayor a partir de esa simulación».

En el primer tramo se transfirieron un total de 16 millones 054 mil 578 pesos, los cuales viajaron de México a la empresa Mas Sailing en Gibraltar y posteriormente regresaron a territorio nacional a través de la empresa Tesorem, de ahí se entregaron en forma de préstamo simulado a la empresa fantasma Manhattan Master Plan Development.

En el segundo tramo se triangularon 38 millones 750 mil pesos que se enviaron desde la empresa Didelfut, de Manuel Barreiro, a una compañía canadiense con cuenta en un banco de Ginebra, Suiza, para después enviarse a las Islas Turcas y Caicos, mandarlas posteriormente a Canadá, para finalmente regresarlos a México a través de Aurora Private Fund, S.A. de C.V, la que a su vez transfirió el dinero a Tesorem y ésta a Manhattan Master Plan Development, la que finalmente adquirió el lote de 13 mil 589 metros cuadrados, propiedad de Juni Serra, propiedad de Ricardo Anaya.

Esta operación, según el abogado Xamán, era conocida por el propio Ricardo Anaya:

«Aclaro, mis clientes no tuvieron contacto directo con el Señor Ricardo Anaya. Su cliente, Manuel Barreiro fue quien los contrató y les explicó el origen y destino de los fondos, lo que es un hecho es que los fondos provinieron del señor Manuel Barreiro y que después de múltiples transferencias por varios países y paraísos fiscales acabaron en la empresa JUNI SERRA S. de RL. De CV., misma que a decir del propio Ricardo Anaya, es suya”, aseveró.